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资金盘、小贷、币圈注意了!如何安全落地,良性退出?

2020-03-23 13:36 - 行业新闻 - 查看:

当前,很多资金盘、小贷纷纷涌现,以投资各类理财、金融服务、P2P、甚至炒作空气币的形式,大量吸收公众资金,并通过投资、拓展业务,甚至是以后者的资金偿付前者的形式,谋取超高额收益。但这套模式本身不是稳定的,越大额的资金,指数放大难度越大,资金兑付难度越大、风险越高。一旦无法兑付收益,这套模式将完全土崩瓦解,且相关责任人需承担相应的法律责任。


《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。


如涉及到虚构事实、以故意占有投资人资金为目的的,属于集资诈骗罪。


《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


现有的资金盘、币圈、互联网贷款等边缘生意该如何处置法律风险,稳定退出呢?我们公司准备了一套退出方案。


目前尚未被调查的、尚未出现资金兑付困难的:以准备境外上市的方式(我们可提供美国证监会的相关文件)稳定局面,调整资本架构,逐步释放风险,原公司管理层可自行选择逐步退出。


价格:15万美元-25万美元之间。


目前已被调查的:视资金规模、严重性,准备或筹备境外上市方案;提供法律服务组,向有关调查机关准备并提交控制风险、保障投资者权益和安全退出的有关提案。在此阶段,如果问题比较轻,可以通过境外上市需要调整资本架构,逐步释放风险,原公司管理层可自行选择逐步退出;如果问题比较严重,直接选择境外上市方案,通过合法上市募资来填补资金缺口和合规化。


视IPO与上市要求,价格在30万美元以上。


例:

云集, 涉及组织传xiao被重罚,目前已在美股上市;

拼多多,涉嫌洗钱、非法经营资金结算业务,目前已在美股上市;

趣店、宜人贷、360金融等大量互联网贷款公司目前已在美股上市;

500彩票网,中国互联网彩票公司,目前已在美股上市

反例:广州云联惠,涉案规模3000亿。当时曾有机构与云联惠对接美股上市事宜,报价250万美元,被云联惠拒绝。数月后,云联惠被广州警方查处。


目前的美股市场是否适合上市?

短期而言,美股市场承压较大。但从中概股和次新股的状况来看,跌幅较小。而且即使执行上市计划,至少都需要半年周期。历史来看,美股的平均熊市周期为10个月,市场风险已基本被消化完毕。而且,由于发行人(即上市公司)持股成本远低于普通股民,发行人几乎不可能因为IPO导致亏损。况且,IPO本身是一次大规模的合法募资行为,募资规模通常在数千万到数以美元以上,本身对舒缓公司财务状况、资本兑付压力有很大改善。

欢迎各位问题公司老板咨询!如有中介牵线搭桥,1万美元介绍费。


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